Desarticulan en EEUU una red de lavado de dinero vinculada con el Cártel de Sinaloa

Dinero
PIXABAY
Publicado 09/03/2018 12:15:09CET

   CIUDAD DE MÉXICO, 9 Mar. (Notimérica) -

   El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este jueves cargos contra 75 personas por formar parte de una red de lavado de dinero vinculada con el Cártel de Sinaloa.

   Los acusados habrían llevado de Estados Unidos a México decenas de millones de dólares de procedencia ilícita entre 2015 y 2018, según la demanda presentada ante la corte del distrito sur de California, recoge 'Proceso'.

   El documento de acusación señala a José Roberto López Albarrán, detenido en San Diego el pasado 9 de febrero, como cabecilla de la red de blanqueo de capitales.

   Según el fiscal estadounidense Adam Braverman, la organización movía dinero en efectivo a través de la frontera entre San Diego y Tijuana.

   Cuando el dinero estaba en territorio iberoamericano hacían depósitos en bancos de distintas partes del país y después transferían el dinero hacia la nación vecina.