Detenida brasileña en Tenerife (España) que estafó entidades bancarias

 

Detenida brasileña en Tenerife (España) que estafó entidades bancarias

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Policía Nacional
POLICÍA NACIONAL
Actualizado 16/06/2017 13:27:42 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE (ESPAÑA), 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de España, en una operación conjunta con la Inspección de Trabajo, han detenido, en Santa Cruz de Tenerife, capital de la isla canaria homónima, a una mujer brasileña de 30 años por delitos de estafa continuada, falsedad documental y pertenencia a una organización criminal.

En el operativo también han sido detenidos 14 hombres de nacionalidad española de entre 30 y 59 años, así como otra mujer, también española de 45 años.

Los detenidos creaban empresas ficticias o usaban el Código de Identificación Fiscal (CIF) de empresas reales que ya no se encontraban operativas para falsificar contratos de empleo, y utilizaban a personas sin recursos para simular su alta en la Seguridad Social.

Así, financiaban artículos de elevado coste, comprados en concesionarios, tiendas de telefonía o electrodomésticos, que posteriormente vendían en el mercado de segunda mano.

Las investigaciones comenzaron a finales de septiembre de 2016, cuando una entidad financiera puso en conocimiento de la Policía Nacional, mediante una denuncia, que había sido objeto de una estafa en la compra de cuatro vehículos.

Por ello, los policías nacionales, en actuación conjunta con la Inspección de Trabajo, iniciaron las pesquisas que han culminado con el desmantelamiento de una organización criminal dedicada a estafar a varias entidades financieras. Asimismo, se les imputan diversas falsedades documentales.

FORMA DE ACTUAR

Las personas sin recursos, siempre en compañía de algún miembro de la cúpula de la organización, se personaban en diferentes establecimientos comerciales --concesionarios de vehículos, tiendas de telefonía o electrodomésticos-- con el fin de financiar determinados artículos de elevado coste.

Una vez autorizada la operación financiera, los bienes eran retirados por los cabecillas, que seguidamente vendían en el mercado de segunda mano a través de Internet y a un precio muy inferior al real.

MEDIO MILLÓN DE EUROS

El importe total de las estafas ronda el medio millón de euros y la operación ha culminado con la detención de 16 personas y tres registros domiciliarios --dos en Santa Cruz de Tenerife y uno en La Laguna, también en la isla canaria--.

Han sido intervenidos vehículos de media y alta gama, 5.000 euros en metálico (unos 5.585 dólares), electrodomésticos y terminales móviles de gama alta.

Uno de los arrestados, perteneciente a la cúpula, se encontraba en tercer grado de permiso penitenciario.

La Autoridad Judicial ha ordenado el ingresado en prisión de los tres miembros de la cúpula de la organización criminal, una mujer y dos hombres de edades comprendidas entre los 30 y 38 años.

La investigación, que continúa abierta, ha sido desarrollada por policías nacionales adscritos al grupo de Delitos Económicos de la Brigada de Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife, y en ella ha participado La Inspección de Trabajo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

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