Publicado 18/05/2021 14:01

ThetaRay ha recaudado 31 millones de dólares (2)

- ThetaRay, la compañía de tecnología israelí que ha desarrollado una solución revolucionaria que permite la aceleración de los pagos transfronterizos entre bancos, ha recaudado 31 millones de dólares por medio de una nueva ronda de financiación liderada por los fondos JVP y BGV

- La solución de ThetaRay permite a los bancos, instituciones financieras y empresas más grandes del mundo aumentar y simplificar el volumen de transferencias, asegurando que consigue una finalización oportuna y un control de costes, todo ello sin temor a ser utilizados para lavado de dinero, financiación del terrorismo, tráfico de personas y narcotráfico

NUEVA YORK, 18 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- ThetaRay, una compañía de tecnología israelí que permite la aceleración de los pagos transfronterizos entre bancos, todo ello al tiempo que protege a las instituciones financieras de los delitos financieros, ha dado a conocer hoy la finalización de una nueva ronda de recaudación de fondos de 31 millones de dólares. Entre los nuevos inversores se incluyen a Eric Benhamou, que invierte a través de Benhamou Global Ventures, y Saints Fund, que ha designado a uno de sus socios directores como observador dentro del consejo de administración de ThetaRay. También han participado en la ronda los inversores existentes OurCrowd, Bank Hapoalim, SBT, junto a otros.

Esta ronda hace subir la cantidad de financiación total de ThetaRay hasta alcanzar más de 90 millones de dólares. La compañía tiene la intención de utilizar el capital recaudado para completar la revolución de la prevención del crimen, haciendo crecer el mercado de pagos entre fronteras que en la actualidad cuenta con un valor de 25.000 billones de dólares al año, mitigando el crimen financiero al comercializar una versión en la nube de sus productos y expandiendo su público objetivo a cualquier organización que se ocupe de llevar a cabo los pagos transfronterizos.

Además de llevar a cabo la recaudación de los fondos, ThetaRay anuncia que los gobiernos de Nigeria y Ucrania han implementado con éxito las soluciones de ThetaRay para luchar contra el terrorismo y la corrupción. Estos gobiernos se han unido a algunos de los bancos más grandes del mundo, incluyendo Banco Santander, situando la solución revolucionaria de ThetaRay a la vanguardia del comercio internacional y la guerra contra los delitos financieros globales.

La solución de prevención de delitos financieros de ThetaRay se ha diseñado para proporcionar certeza y reducir los riesgos en los pagos transfronterizos, y para proteger a los bancos, las empresas de tecnología financiera y las empresas privadas que ofrecen transferencias de pago. Los protege contra los intentos de abuso de sus plataformas de transferencia de dinero para un sofisticado lavado de dinero. La solución reduce el coste total de propiedad (TCO), haciendo crecer los ingresos, mejorando el servicio al cliente y aumentando el retorno de las inversiones.

Uno de los fenómenos más destacados dentro de la conducta de los mercados financieros en la era posterior al coronavirus ha sido el aumento significativo en el volumen de transferencias monetarias transfronterizas. Este mercado, estimado en 25.000 millones de dólares al año, sufre de ser blanco de delitos financieros, incluidos el robo, el fraude y el blanqueo de dinero. Para hacer frente a este problema y evitar el colapso de la economía mundial, los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley de todo el mundo han intensificado el control sobre las remesas y han reforzado la aplicación, creando bloqueos en la conducta comercial mundial. Como resultado de estos bloqueos, muchas empresas están experimentando graves dificultades al llevar a cabo pagos transfronterizos entre bancos, así como incertidumbre empresarial y exclusión del sistema de comercio financiero.

Actualmente se está llevando a cabo la inversión de más de 10.000 millones de dólares en medidas de protección para abordar estos desafíos. La solución de ThetaRay, diseñada para liberar los bloqueos dentro de las arterias comerciales internacionales, ya está disponible en la nube. Como resultado, la empresa puede ofrecer una ruta de transferencia segura al sistema financiero global, que incluye bancos de todos los tamaños, gobiernos, empresas de tecnología financiera, proveedores de servicios de pago (PSP) y todas las monedas, incluyendo las digitales. Por primera vez, las organizaciones financieras - tanto privadas como gubernamentales - podrán proporcionar servicios mejorados para sus clientes y aumentar sus ingresos significativamente mientras reducen sus riesgos, reducen sus costes operativos y mejoran su capacidad para resistir las demandas de cumplimiento cada vez mayores a las que se enfrentan.

Erel Margalit, vicepresidente junior y presidente del consejo de administración de ThetaRay, afirmó: "Desde una empresa que ha liderazgo tecnológicamente el campo de AML (Anti-Money Laundering), ThetaRay está cambiando el panorama y trayendo al campo de los pagos transfronterizos productos que suponen una revolución, lo que permitirá a los bancos aumentar drásticamente sus ingresos, consiguiendo a su vez una seguridad y no tener restricciones en las transferencias de dinero tanto en bancos grandes como pequeños. Esta revolución permitirá a muchas organizaciones y personas de todo el mundo transferir dinero de forma más rápida, más segura y con muchas menos comisiones y paradas a lo largo del camino. Lo que Swift consiguió para el mundo de la banca hace 25 años, ThetaRay le hará al mundo bancario en los próximos diez años. La seguridad empresarial y la cooperación entre países será posible cuando los ciberdelincuentes financieros se queden fuera del sistema seguro que ThetaRay ha creado junto a los bancos".

Mark Gazit, consejero delegado de ThetaRay, indicó: "Estamos al borde de una verdadera revolución que servirá para asegurar el sistema financiero mundial. Durante este período, cuando la red de pagos transfronteriza se ha convertido en el elemento vital dentro de la infraestructura del comercio mundial, ThetaRay ha llegado para infundir certeza y reducir los riesgos en los pagos fronterizos. Además, la solución única y fiable de ThetaRay permite llevar a cabo la detección completa de amenazas conocidas y desconocidas, además de una reducción de alertas del 99% frente a los sistemas heredados. Nuestro mercado objetivo se ha vuelto casi infinito gracias al lanzamiento de nuestra solución en la nube, garantizando un crecimiento agresivo para la empresa en los próximos años. Agradecemos a nuestros inversores existentes, sobre todo a JVP, por su confianza en la empresa y sus soluciones, y damos la bienvenida a los nuevos inversores que han pasado a formar parte de la empresa junto a nosotros".

Eric Benhamou, fundador y socio general de BGV, añadió: "La destreza tecnológica alcanzada por medio de ThetaRay es realmente impresionante. Su producto permite a las entidades financieras reducir los riesgos de fraude asociados a la banca corresponsal, reducir los costes operativos, mejorar su servicio y aumentar las ganancias. Estoy seguro de que la inversión llevada a cabo en ThetaRay producirá un rendimiento muy importante de cara a BGV y estoy contento de respaldar a un equipo de clase mundial que impulsa una innovación disruptiva en el mercado global de pagos".

ThetaRay ha demostrado un crecimiento constante y significativo año tras año. La versión en la nube de los productos de ThetaRay sirve para que sus clientes puedan competir con éxito en el sistema de transferencia de pagos que tradicionalmente ha incluido tan solo a grandes bancos que pueden garantizar el cumplimiento normativo y la fiabilidad. Los clientes de ThetaRay, algunos de ellos siendo bancos internacionales de nivel 1 más grandes, están explorando además la solución en la nube para suministrar un mejor servicio a sus clientes, entendiendo que pueden aumentar de forma muy importante los ingresos, todo ello a la vez que reducen los riesgos y reducen los costes de las operaciones.

La solución se basa en un algoritmo desarrollado durante una década a través de matemáticos líderes, y está basada en el aprendizaje automático avanzado que puede detectar signos de lavado de dinero antes de que se lleve a cabo. El porcentaje realmente bajo de falsas alarmas también contribuye a conseguir la eficacia de la solución para los bancos que se ocupan de los riesgos de blanqueo de capitales y de diversos riesgos operativos. ThetaRay ha conseguido además numerosos premios como la solución tecnológica líder dentro de la industria para la regulación y el cumplimiento de las instituciones financieras.

Acerca de ThetaRay:

La innovadora solución de ThetaRay, basada en la "intuición artificial", permite a los bancos ampliar sus oportunidades de negocio mediante la consecución de una supervisión segura y fiable de los pagos transfronterizos. La tecnología de ThetaRay es la única solución integral que utiliza la intuición artificial para la integración de datos y la clasificación de alertas. Con una integración de datos innovadora probada hasta la resolución de alertas, la solución de ThetaRay aumenta las capacidades de detección de datos supervisados y no supervisados, e incluye la generación de perfiles y evaluaciones avanzadas de análisis, todo en una sola plataforma. Las organizaciones financieras que dependen de ecosistemas altamente heterogéneos y complejos se benefician en gran medida de inigualables bajas tasas de falsos positivos de ThetaRay.

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