SÍDNEY, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones (Austrac) realizará una auditoría a la empresa de pagos PayPal para determinar si cumple con todas las normativas dispuestas en la legislación contra blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, según ha anunciado este martes.
En concreto, el regulador se centrará en investigar si PayPal cumple con sus obligaciones de informar de la transferencia de fondos o propiedades desde y hacia Australia.
"Negocios regulados como PayPal Australia, que facilitan pagos y transacciones a millones de clientes australianos cada año, juegan un papel crítico en ayudar a Austrac y nuestros socios en el cumplimiento de la ley para detener el movimiento de dinero de criminales y terroristas", ha asegurado la consejera delegada de Austrac, Nicole Rose.
El auditor elegido tendrá que entregar un informe a los reguladores dentro de los 120 días posteriores a ser nombrado.