Publicado 07/07/2016 17:20

Brasil investiga a una institución financiera de Panamá en el marco del caso 'Lava Jato'

Lula Da Silva
UESLEI MARCELINO / REUTERS

   BRASILIA, 7 Jul. (Reuters/Notimérica) -

   La policía de Brasil ha señalado este jueves que ha iniciado una investigación a una institución financiera de Panamá por supuesta actividad criminal, en el más reciente eslabón de la investigación por la Operación 'Lava Jato', que se inició hace más de dos años.

   La fuerza de seguridad no ha brindado el nombre de la institución, pero la cadena local Globo TV la ha identificado como FPB Bank, con sede en Panamá. Por el momento, no se ha podido confirmar inmediatamente si FPB es la firma en cuestión.

   Tal y como ha destacado Globo, un ejecutivo de FPB Bank ha sido detenido para ser interrogado en Santos, una ciudad portuaria cerca de São Paulo.

   La policía ha indicado que la institución panameña bajo investigación operaba en Brasil sin autorización del Banco Central. La entidad no aparece al hacer una búsqueda de los bancos habilitados en el gigante iberoamericano.

   La policía federal de Brasil ha afirmado que la entidad financiera de Panamá estaba siendo investigada por "delitos financieros, lavado de activos y organización criminal transnacional".

   Según ha agregado, la institución había ofrecido servicios bancarios privados en Brasil, que involucran a empresas 'offshore' registradas por la firma legal con sede en Panamá Mossack Fonseca, que también está siendo investigada por fiscales locales y que fue blanco de una filtración masiva de datos este año, en el famoso caso denominado como 'Panama Papers'.

   El nuevo capítulo forma parte de la investigación de la Operación 'Lava Jato', en la que la justicia de Brasil estudia arreglos de precios y pagos de sobornos en compañías estatales y que se ha convertido en el escándalo de corrupción más grande del país.

   El operativo del jueves también ha incluido allanamientos en São Paulo, Santos y São Bernardo, bastiones del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece la presidenta suspendida Dilma Rousseff.

   En el marco de este mismo caso, algunos de los ejecutivos y políticos más poderosos de Brasil se enfrentan a cargos o están en prisión por su participación en sobornos y desvíos de dinero público a fondos de campaña.